ESEMPIO di VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA per AUMENTO GRATUITO di CAPITALE
VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA degli AZIONISTI della SOCIETÀ “.... S.p.A.”
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno <...> il giorno <...> del mese di <...> alle ore <...> in (Comune) <...> nel mio studio, in (indirizzo) <...> avanti me <...>, notaio in <...> iscritto presso il Collegio Notarile di <...> è presente il signor: <...> (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e condizione) il quale interviene al presente verbale in qualità di Amministratore Unico/Presidente del consiglio di amministrazione della Società «<...> S.p.a.» con sede in <...> capitale sociale versato di euro <...>, codice fiscale <...> e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di <...> 
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della predetta società convocata in questi (luogo e giorno) per le ore <...> per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE del GIORNO
1.	Proposta di aumento gratuito del capitale sociale di massimi nominali euro <...>;
2.	Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione <...>, il quale constata e fa constatare che:
-	sono presenti, come da separato foglio agli atti: 
•	il sig. <...>, in proprio, titolare di n.  <...> azioni ordinarie, del valore nominale di € <...> ciascuna, rappresentanti il <...>% del capitale sociale della Società; 
•	il sig. <...>, giusta delega della società <...>, con sede in <...>,   titolare di n. <...> azioni ordinarie, del valore nominale di € ….. ciascuna, rappresentanti il <...>% del capitale sociale, 
•	i Consiglieri <...>, <...>, e <...> ed in teleconferenza il Consigliere <...> la cui identità e possibilità  di intervenite nella discussione è stata precedentemente accertata dal Presidente..
•	i Sindaci <...>, Presidente, <...> e <...> .
-	l’odierna assemblea è stata regolarmente convocata, per questo giorno e luogo, alle ore <...>, in prima convocazione mediante avviso di convocazione trasmesso a soci, amministratori e sindaci ai sensi dell’art <...> dello statuto sociale; 
-	è stata accertata l'identità e la legittimazione di tutti i presenti.
Il Presidente dichiara pertanto che sono rappresentate n. <...> sulle n. <...>  Azioni Ordinarie rappresentanti il capitale sociale e che quindi la presente assemblea è regolarmente costituita e pienamente valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dello statuto sociale.
Passando allo svolgimento dell'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno aumentare, gratuitamente, il capitale sociale da euro <...> ad euro <...> e così di euro <...> utilizzando, fino a concorrenza, la posta «Riserva straordinaria» ricompresa nella voce «Altre riserve», emergente dalla situazione patrimoniale alla data del <...>  (bilancio d'esercizio o situazione patrimoniale infrannuale, riferiti ad una data non anteriore a quattro mesi rispetto alla deliberazione medesima – oppure a sei mesi, qualora, per il bilancio d'esercizio, ricorrano i presupposti del rinvio ai sensi dell'art. 2364, comma 2, ultima frase, c.c.),che risulterà pertanto ridotta ad euro <...> mediante emissione di numero .... nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare da assegnare gratuitamente agli azionisti in proporzione delle azioni dagli stessi possedute.
Il Presidente, dato infine atto che:
-	l'attuale capitale sociale di euro <...> risulta essere interamente sottoscritto e versato,
-	non sono intervenuti eventi, successivi alla data della situazione patrimoniale al <...> tali da esigere la redazione di una situazione patrimoniale più aggiornata.
-	alla data odierna, non sussistono le condizioni di cui agli articoli 2446 secondo comma e 2447 codice civile;
-	la società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili né ha emesso categorie speciali di azioni;
invita gli intervenuti a prendere la parola.
Dopo breve discussione, nessuno richiedendo il riassunto delle proprie dichiarazioni, egli mette in votazione per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:
«L'Assemblea straordinaria della società «<...> S.p.a.»
-	sentita l'esposizione del Presidente;
-	preso atto della situazione patrimoniale al <...>
-	avuto presente che il capitale sociale di euro <...> è interamente sottoscritto e versato e che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 2446, secondo comma e 2447 codice civile;
-	avuto riguardo al disposto di cui all'articolo 2438 del codice civile;
delibera
1.	– di aumentare, gratuitamente, il capitale sociale da euro <...> ad euro .... e così di euro <...> utilizzando, per pari importo, fino a concorrenza la posta «Riserva straordinaria» ricompresa nella voce «Altre riserve», emergente dalla situazione patrimoniale al <...> mediante emissione di numero <...> nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare da assegnare gratuitamente agli azionisti in proporzione delle azioni dagli stessi possedute.
2.	– di conferire all'organo amministrativo ogni più ampia facoltà in ordine all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, all'emissione delle nuove azioni ed alle contabilizzazioni relative;
3.	– di modificare, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 2436, quinto comma, codice civile, in conseguenza di quanto sopra deliberato, essendo il capitale di euro <...> interamente sottoscritto e versato, il primo comma dell'articolo ....dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:
«Il capitale sociale è di euro <...> » Invariati i commi seguenti,”
Il Presidente, accertati i risultati della votazione, attesta che il suddetto testo di deliberazione è stato approvato all'unanimità con il voto favorevole di tutti gli azionisti, nessun voto contrario e nessun astenuto.
Ai fini di cui all'articolo 2436 codice civile, il presidente mi presenta il testo dello statuto sociale aggiornato con la modifica testè deliberata, documento che viene inserito al presente verbale sotto la lettera «....», con dispensa di lettura per me notaio.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore <...>
Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto al comparente che l'approva.
Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su <...> fogli, di cui occupa <...> pagine e quanto di questa.